广东信业投资有限公司
关于召开临时股东会的通知
孙明霞：
本人陆秋连现提议于2020年6月10日上午10时在广州市越秀区白云路113号白云大厦1211室召开广东信业投资有限公司临时股东会，本人提议会议议题包括：（一）确定信业公司法定代表人由陆秋连担任。（二）讨论及决定信业公司公章、财务章等印章以及营业执照、税务登记证（国、地税）等证照、资料移交问题及重新申领、申办事项。（三）讨论及决定聘请会计师事务所清查信业公司自成立以来的经营情况和收支情况。（四）讨论及决定信业公司对内、对外相关法律事务，其中包括但不限于：1、讨论信业公司作为广东宝利捷市场经营管理有限公司、广州市宝利捷旧机动车交易市场经营管理有限公司股东的知情权事宜，并讨论决定与该股东知情权相关的诉讼事宜，包括确认正在进行的（2020）粤0105民初6968号、（2020）粤0105民初6969号股东知情权纠纷案件中信业公司的起诉系经合法授权开展、确认该两案件诉讼请求及事实理由、确认两案件诉讼处理等有关事宜。2、讨论并决定相关责任人（施燕、孙明霞等）在经营管理信业公司期间，未经信业公司股东会决议擅自向孙明霞转让信业公司所持有的广东宝利捷市场经营管理有限公司、广州市宝利捷旧机动车交易市场经营管理有限公司股权的有关法律问题，以及对此通过法律诉讼方式进行追索及追究责任等有关事宜。3、讨论并决定相关责任人（施燕、孙明霞等）在经营管理信业公司期间造成信业公司经营、资产等损失的法律责任问题。4、讨论并决定相关责任人（施燕、孙明霞等）拒不向信业公司移交公司工商证照、印章、账簿凭证、财务会计资料、合同文件等的法律责任问题。5、讨论并决定信业公司相关法律事项处理的具体方式，包括授权委托律师事务所等第三方机构协助处理法律事务等问题。（五）讨论及决定其他与信业公司经营管理相关的重要事项。请你周知，依时出席。特此通知。
通知人：广东信业投资有限公司股东及执行董事陆秋连
二〇二〇年五月二十五日
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